O FBI prendeu na última semana Japheth Dillman, proprietário da empresa Block Bits Fund, que foi acusada de trabalhar com arbitragem de bitcoin, comprando criptomoedas em uma corretora e vendendo em outra, passando a lucrar com a diferença de preço entre as duas.
A acusação detalha que entre junho de 2017 e julho de 2018, o empresário atuava com um produto identificado como “autotrader”, que automatizava operações com BTC entre corretoras.
Com os recursos já captados, Dillman disse aos investidores que tinha suas moedas seguras em cold wallets de parceiros, que posteriormente iriam pagar juros sobre as criptomoedas.
Porém, a investigação demonstrou que, na verdade, os bitcoins foram aplicados em ICOs e outros investimentos de alto risco do mercado cripto, não sendo devolvidos aos investidores – como tinha prometido
De acordo com o FBI, o valor acumulado foi de US$508 mil (R$2,4 milhões nos dias de hoje).
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