Por meio de um alerta sobre golpes que vêm ocorrendo por meio de falsos aplicativos de carteiras de criptomoedas, publicado na última segunda (18), o FBI identificou 244 vítimas e estima prejuízos na casa dos US$ 43 milhões.
O alerta foi sobre, principalmente, dois aplicativos: YiBit1” e “Supay2”.
“O FBI tem observado criminosos cibernéticos contatando investidores dos EUA com ofertas de investimento em criptomoedas e os convencendo a baixarem aplicativos fraudulentos de criptomoedas”
alega o comunicado
Segundo o órgão, além de causar prejuízo aos investidores, os golpes causam danos tanto para empresas legítimas, cujos sites são clonados, quanto à reputação dos Estados Unidos.
“O FBI observou criminosos cibernéticos usando nomes, logotipos e outras informações de negócios legítimos como isca para atrair investidores”
O modus operandi dos golpistas consiste em convencer as vítimas a baixarem um aplicativo falso que simula uma instituição financeira real e em seguida persuadi-los a enviar criptomoedas para o app.
Porém, quando a vítima decide retirar seus fundos, é pega com mais uma rodada de enganação, pois os golpistas exigem pagamento de impostos para realizar a operação. Depois disso, o investidor jamais vê seus fundos novamente.
No caso do app YiBit1, o alerta diz que, entre outubro do ano passado e maio deste ano, ele fez pelo menos quatro vítimas, cujos prejuízos foram de aproximadamente US$ 5,5 milhões.
Já o Supayos, também conhecido como ‘Supay2’, em novembro de no ano passado, os criminosos disseram a uma das vítimas que sua conta estava vinculada a um “programa” que exigia um saldo mínimo de US$ 900 mil e que se ela não depositasse mais criptomoedas teria seu saldo congelado.
Recomendações do FBI a investidores e instituições financeiras
O FBI recomenda, primeiramente, que os investidores desconfiem de ofertas fora da realidade, ou seja, não confiem em conselhos de investimento com retornos muito elevados, bem como não baixar aplicativos sugeridos por pessoas não identificadas.
Para as instituições financeiras, o órgão recomenda alertar o cliente frequentemente sobre esses tipos de golpes e instruí-los a denunciar, indicando canais de denúncias.
“Informar os clientes se a instituição financeira oferece serviços de investimento com criptomoeda ou outros serviços e métodos relacionados para identificar comunicações da instituição para os clientes”.
afirmou o FBI
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